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    澳博娱乐线上 区〔块〕〔链〕再掀〔热〕潮 〔如〕何严防披着区块链〔马〕甲的骗〔局〕?

    来源: 南方日报网络版     时间: 2019-12-06 03:06
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    区〔块〕〔链〕再掀〔热〕潮 〔如〕何严防披着区块链〔马〕甲的骗〔局〕?

      中〔新〕网北京12月5〔日〕电(记者 李〔金〕〔磊〕)买点〔跟〕区块链有关的XX币,一〔夜〕〔之〕间就〔能〕变〔成〕百万富翁、〔千〕万富翁……听到这〔样〕靠炒〔币〕一〔夜〕〔暴〕〔富〕〔的〕故事,你是否〔心〕〔动〕了?殊不知,〔心〕动〔的〕同时,〔可〕能你〔离〕骗局也不远了。

      随着区块链再〔次〕〔掀〕〔起〕热潮,一些不法分子〔打〕着“区块链”〔的〕旗〔号〕,通过发行〔所〕谓“虚拟〔货〕币”等方式,利用人〔们〕想要〔一〕夜暴富的心〔理〕来敛财,其〔实〕是以区块〔链〕之名〔行〕〔非〕法集〔资〕、传销、诈骗之实。

    区块〔链〕创意配〔图〕。陈盛/图片〔来〕源:SIPAPHOTO
    区块链创意配图。陈盛/图片〔来〕源:SIPAPHOTO

      “区块链”骗〔局〕套〔路〕多

      2008年,一个自称名叫中〔本〕聪的人发〔布〕了一篇名为《比〔特〕币:一种点对〔点〕的电〔子〕现金系统》的〔文〕〔章〕,〔并〕在2009年〔公〕〔开〕了早期〔实〕现代码,〔比〕〔特〕〔币〕由此诞生。

      比〔特〕币,〔正〕是区〔块〕链技术的第一〔个〕〔成〕功应用。随着〔比〕特币价格〔的〕〔暴〕涨,〔让〕不少人〔将〕区块链跟虚拟货币〔联〕系在〔了〕一起。〔而〕这一点也被〔一〕〔些〕别〔有〕用心的〔人〕利用,〔五〕〔花〕〔八〕〔门〕的“XX币”项目蔓延开来,而这其〔实〕很〔多〕〔都〕是骗〔局〕。

      〔中〕〔国〕政法大学区块链金融法治研究中心主任胡〔继〕〔晔〕对中新网记者〔表〕示,区〔块〕链只〔是〕〔一〕个中性的技术,〔是〕一〔个〕基于分布式〔账〕本的技术,但〔很〕多〔人〕一〔知〕〔半〕解,误以〔为〕〔区〕块链就是发币炒币,这是错误的。

      〔目〕〔前〕,已〔经〕〔有〕很多人上〔当〕受骗。比如,2018〔年〕〔被〕警方查〔处〕的“〔普〕银币”,〔宣〕〔称〕是一种〔以〕海量藏茶〔作〕为抵〔押〕的虚〔拟〕货〔币〕,投资人可将普银币〔放〕到〔虚〕〔拟〕交易平台〔上〕买〔卖〕,以〔此〕赚取差价。〔但〕其实背〔后〕的套〔路〕是套〔上〕区块〔链〕的马〔甲〕,然后〔虚〕假宣〔传〕,承诺〔高〕收益,操〔纵〕价格〔走〕〔势〕。结果3000〔多〕〔人〕被骗,最高个〔人〕损失300〔万〕元,涉〔案〕〔金〕额3.07亿元。

      同样已〔经〕被查处的“〔大〕唐币”,也是打着〔时〕下爆〔红〕〔的〕“区块链”概念,背后〔的〕套路〔是〕自行操〔纵〕大唐〔币〕每〔日〕升〔值〕幅度,并且设置“持币生息奖”吸纳〔会〕员,对10个层〔级〕、148〔人〕〔组〕成〔的〕营销团队设置“团队〔业〕绩奖”,短短18天就发展了1.3〔万〕余〔会〕员,狂揽8600余万元资〔金〕。

      再〔如〕,你可能〔想〕投资〔区〕块链〔理〕〔财〕,被人邀请进“除你〔之〕外〔全〕是骗子”〔的〕直播间〔或〕者微信〔群〕,〔让〕〔你〕小〔赚〕一把骗取你〔的〕信任后,〔诱〕〔使〕你把〔大〕额资金〔投〕入平〔台〕,再进行幕后操控榨干你〔的〕钱财,随后骗子们集〔体〕消失。类〔似〕的〔新〕闻〔比〕〔比〕〔皆〕〔是〕。

      胡继晔表〔示〕,任何一〔个〕新的事物出〔来〕,往往会有人来〔借〕着〔这〕个新〔生〕事物〔进〕行〔诈〕〔骗〕活动,〔尤〕其是区块链对于普通公众〔来〕〔说〕〔显〕得“〔神〕秘〔而〕高〔大〕上”,〔于〕〔是〕就有人利用〔人〕们一〔知〕半〔解〕同时又想一夜暴富〔的〕心〔理〕来“空手〔套〕白狼”。

    区〔块〕〔链〕漫画。〔张〕舰元 制图
    区块链漫画。张舰〔元〕 制图

      “〔区〕块〔链〕”骗局有啥〔特〕〔征〕?

      纵观这些打着〔区〕块链名〔号〕的骗局,其实并非真正基〔于〕区块链技术,〔而〕且有〔很〕多〔明〕显〔的〕特征,包〔括〕网络化、跨〔境〕化明〔显〕;欺骗〔性〕、〔诱〕惑性、〔隐〕蔽性较〔强〕;存〔在〕多种违〔法〕〔风〕险。

      根据〔银〕保监会、〔中〕央网信办等部门联合发布〔的〕《关〔于〕防范以“虚拟货〔币〕”“区〔块〕〔链〕”名义〔进〕行〔非〕法集资〔的〕风险〔提〕〔示〕》,〔这〕些骗局利用〔热〕点概〔念〕进行炒作,编造名目繁多的“高大〔上〕”理论,有的还〔利〕用名人大V“站台”〔宣〕传,以空投“糖果”等为诱〔惑〕,宣〔称〕“币〔值〕只涨〔不〕跌”“投〔资〕周〔期〕短、收益〔高〕、风险〔低〕”,具有较强蛊惑性。

      实际操作中,不法分子通过幕后〔操〕纵所〔谓〕虚拟货币〔价〕〔格〕走势、设置获利和提现门槛等手段非法〔牟〕取暴利。

      一些〔不〕法分子还以ICO、IFO、IEO〔等〕花样翻新〔的〕名〔目〕发行〔代〕币,或〔打〕着共〔享〕〔经〕〔济〕〔的〕旗号以IMO方式〔进〕行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑〔性〕。

      〔此〕外,不法分子〔通〕过公开宣传,〔以〕“静态收益”(炒币〔升〕值〔获〕利)和“动〔态〕收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众〔投〕入〔资〕金,并利〔诱〕〔投〕资人发展人〔员〕加〔入〕,〔不〕〔断〕扩充资〔金〕池,具有非法〔集〕资、传销、诈骗等违法〔行〕〔为〕特征。

    区块链创意配图。陈盛/图片来源:SIPAPHOTO
    〔区〕块链创意〔配〕图。陈盛/图〔片〕来源:SIPAPHOTO

      监〔管〕力度在〔不〕断〔加〕大

      鉴于以区块〔链〕〔为〕〔噱〕头的骗局不断出现,监〔管〕部〔门〕及时〔出〕台规范〔措〕施,加大〔监〕管力度。

      早在2013〔年〕,央〔行〕等〔部〕〔门〕下发《〔关〕于防范比特币风〔险〕的通知》,〔要〕求〔各〕金融机构〔和〕支付〔机〕构不得开展与比特〔币〕相〔关〕的〔业〕务。

      2017年9月份,央〔行〕、〔中〕央网信办等部〔门〕下发《〔关〕于防范代币发行〔融〕资〔风〕险的〔公〕〔告〕》,将〔代〕币〔发〕行〔融〕资定性〔为〕“一种未经批准〔非〕法公〔开〕〔融〕〔资〕的〔行〕为,涉嫌〔非〕法〔发〕售代〔币〕票券、非〔法〕发〔行〕证券以及〔非〕法集资、〔金〕融诈骗、传销等违法犯罪〔活〕〔动〕”,〔并〕〔要〕求“各类〔代〕币发行〔融〕资活动应当〔立〕即停止。已完成代币发行〔融〕〔资〕的组〔织〕〔和〕个人应当做〔出〕清退等安〔排〕”。

      2019〔年〕1月,〔国〕〔家〕互〔联〕〔网〕〔信〕息办公室〔发〕布《区〔块〕〔链〕信〔息〕〔服〕〔务〕管理规〔定〕》,要求〔区〕块链〔信〕息服务〔提〕〔供〕〔者〕〔和〕〔使〕〔用〕者〔不〕〔得〕利用〔区〕〔块〕链信息服〔务〕从〔事〕〔危〕害国家〔安〕〔全〕、扰乱社〔会〕秩序、〔侵〕犯〔他〕人合法〔权〕益等法〔律〕、行政法规禁止的活〔动〕。

      蚂蚁金融服务集团副〔总〕〔裁〕〔蒋〕国飞表〔示〕,“〔区〕块链技〔术〕不等于炒作加〔密〕〔货〕币。没有实际价值锚〔定〕的〔加〕密货〔币〕,〔不〕应该是〔区〕块链产业〔的〕发展方向。应该警惕各种假借区〔块〕链名义的〔骗〕局,让这个本该〔产〕〔生〕〔更〕大〔价〕值的〔技〕术本〔身〕成为〔牺〕〔牲〕品。”

      胡继晔表示,〔对〕于〔监〕〔管〕部门来说,各〔相〕〔关〕监管〔部〕门应〔该〕建立协调机制,尽快制定和〔完〕〔善〕规章、规范性〔文〕〔件〕,完善立〔法〕与监管;〔同〕〔时〕,对于普〔通〕〔投〕〔资〕者要进行〔适〕当性管理,设〔立〕必〔要〕的门槛,〔如〕〔科〕〔创〕板、新三板都设立〔了〕门〔槛〕。“力〔争〕将借着区块链制造〔的〕骗局消灭在萌芽之〔中〕。在热潮〔中〕〔保〕持冷静的思〔考〕,不能让区块链像P2P一样〔一〕哄而起,〔最〕〔终〕一地〔鸡〕毛。”

    区块链漫〔画〕。张〔舰〕元 制图
    区块〔链〕漫画。张舰元 〔制〕图

      如何区分和防范〔骗〕局

      〔对〕〔于〕普通〔投〕〔资〕〔者〕来说,要正确和理性看待区块链,不要盲〔目〕相信天花〔乱〕坠的承〔诺〕,〔树〕立正确的货币〔观〕念和投资〔理〕念,切实提高风险〔意〕识。

      胡继晔表示,要想防骗,〔最〕重要〔的〕〔是〕千〔万〕不〔要〕听信〔忽〕悠。〔另〕外,也需要〔大〕力〔普〕及区〔块〕链〔知〕识,要让普通投〔资〕者知〔道〕什么〔是〕区块链,核心〔内〕容到底是什〔么〕,〔消〕除〔老〕〔百〕姓对于〔区〕块链的误区。

      中国信〔息〕通信研究院云计算〔与〕大〔数〕据研究所所〔长〕何〔宝〕宏认〔为〕,要提醒〔大〕〔家〕〔谨〕慎〔投〕资,不〔要〕〔盲〕〔目〕跟风投资,远离这些打着区块链的旗号而〔搞〕着非法集资、传销、诈骗的骗局。

      具体来看,要识别骗局可以看〔该〕〔项〕目是否真〔的〕〔运〕〔用〕了区块链技〔术〕,查清团队和项目背景、网站内〔容〕、项目前〔景〕描述,如〔果〕有模〔糊〕〔不〕清,或者过于〔天〕〔花〕乱坠,〔那〕么〔十〕有八九是骗局。

      世界上最好赚的钱是想一〔夜〕〔暴〕富人的〔钱〕。正如银保监会〔主〕〔席〕郭树〔清〕〔所〕言:高收益〔意〕味着〔高〕风险,收〔益〕率〔超〕〔过〕6%的就要打问号,超过8%的就〔很〕〔危〕险,10%以上〔就〕〔要〕准〔备〕损失〔全〕部本金。(完)

    【编辑:苑〔菁〕〔菁〕】

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